В Москве накрыли сеть фирм по обналичке, через которые прошло десятки млрд рублей
22:09 01.03.2010
МВД удалось пресечь деятельность крупной преступной группы, которая занималась отмыванием денег и выводом их за рубеж. Речь идет о десятках миллиардов рублей — такие средства из России уходили на счета иностранных компаний.
В схеме были задействованы несколько банков и более 70 фирм-однодневок. Столь разветвленной сети финансовых мошенников, утверждают следователи, они еще не видели.
За расследованием этого дела следит корреспондент НТВ Алексей Ивлиев.
В этой спецоперации было задействовано сразу 150 сотрудников МВД. Одновременно в 22 офисах Москвы и Московской области, а также на квартирах подозреваемых были проведены обыски. Сотрудники Департамента экономической безопасности и Следственного комитета при МВД России сделали все, чтобы участники преступной группы не успели предупредить друг друга.
Сотрудник Департамента экономической безопасности МВД РФ: «Все телефоны сотовые, рабочие, компьютеры оставляем и выходим. Все документы оставляем и выходим в коридор. Быстро, быстро, быстро».
Кое-кто из задержанных сразу же попытался оказать давление на сотрудников милиции, пугая своими связями наверху.
— В чем дело? — Вот этого гражданина задерживаем. — В чем дело, я не понимаю? — Спокойно, милиция. — Какая милиция? Я — милиция, а вы кто?
Сотрудники МВД говорят, что хотя подобные спецоперации по задержанию тех, кто занимается незаконной банковской деятельностью, а конкретно отмыванием денежных средств, полученных преступным путем и дальнейшей переправкой их на зарубежные счета, проводятся регулярно. Но в этом случае потрясает масштаб деятельности, развернутой именно этой группировкой.
Андрей Пилипчук, начальник пресс-службы Департамента экономической безопасности МВД РФ: «Через счета подконтрольных фирм прошла огромнейшая сумма — порядка 38 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте. В частности, было установлено, что через счета подконтрольных фирм прошли 30 миллиардов рублей, 440 миллионов долларов США и 123 миллиона евро».
Во время обысков следователи обнаружили и изъяли сотни печатей. Схема действий преступной группировки была проста: одновременно создавалось несколько сотен фирм-однодневок, которые открывали счета в трех банках, переводя на них наличную валюту, а затем переправляя ее небольшими ручейками за рубеж.
Это не должно было вызвать подозрений у контролирующих органов. Поэтому преступная группировка успешно работала с 2007 года, постоянно увеличивая свои обороты и побив все существовавшие ранее рекорды.
Но самая главная находка следователей — ящики с деньгами, в которых насчитали 36 миллионов рублей. Еще 72 миллиона рублей были заморожены на счетах фирмы. Сотрудниками МВД уже задержаны двое организаторов этой группы, а главный бухгалтер компании находится под подпиской о невыезде.
Помимо расследования действий собственно нелегальных банкиров, осуществлявших незаконные операции, следствие сейчас выясняет и кто был клиентом этой международной преступной группировки.
Источник: www.ntv.ru Автор материала: Алексей Ивлиев - Корреспонденты службы информации НТВ
При полном или частичном копировании материалов прямая активная гиперссылка на источник материала обязательна!
