Дело о хищении 1.25 млрд рублей
 Министерство внутренних дел сообщило о задержании Кирилла Вячеславовича Устинова, 27 лет, которого подозревают в организации хищения 1,250 миллиарда рублей со счетов пенсионного фонда.
Напомним, в ноябре 2009 года неизвестный в конце рабочего дня принес в отделение Центрального банка два платежных поручения на общую сумму 1 миллиард 250 миллионов рублей. Документы якобы были составлены Пенсионным фондом РФ. Поскольку была пятница, и времени до закрытия операционного дня оставалось мало, надлежащая проверка не была выполнена и ЦБ начал перевод денег. Сумма попала на счет существующего только на бумаге ООО «Спецтехпром», который был открыт в ООО КБ «Кубань». В понедельник преступники начали вывод средств по фиктивным договорам на счета нескольких компаний, которые должны были переправить полученные средства на Кипр. В ЦБ своевременно раскрыли мошенничество и заблокировали счета получателей. Средства удалось вернуть Пенсионному фонду в полном объеме.
20 апреля 2010 года были задержаны ТОП-менеджеры банка «Кубань», которых следствие считает причастными к организации преступления. Также удалось установить все коммерческие структуры, задействованные при осуществлении хищения.
В ходе расследования удалось выяснить, что изготовлением и предъявлением к оплате фальшивых платежных поручений занимался Кирилл Устинов. Пытаясь скрыться от следствия, он за год поменял 23 абонентских номера и использовал одновременно до пяти мобильных телефонов. При этом перемещался он исключительно на такси.
В ночь с 1-го на 2-е сентября неизвестный начал звонить на телефон Устинова и рекомендовал ему скрыться, поскольку сотрудникам МВД удалось точно установить его местонахождения. Однако воспользоваться советом тот не успел.
После задержания в Рязани Устинов был допрошен в присутствии адвоката. В ходе обыска были обнаружены и изъяты порядка 130 печатей действующих организаций, в том числе и государственных, документация коммерческих предприятий на электронных носителях и паспорт на имя Сергея Прусакова с фотографией Устинова. Именно он был использован при попытке хищения средств Пенсионного фонда.
Следствие считает, что подозреваемый может быть причастен и к другим эпизодам мошенничества по отношению к кредитным организациям. В настоящее время решается вопрос о передаче в суд ходатайства о заключении подозреваемого под стражу. Решение должен принять Тверской суд Москвы.
02.09.10 г. Сергей Пушкин
Специально для www.cred-fin.ru
При
полном или частичном копировании материалов прямая активная гиперссылка
на ИА "Кредиты и Финансы ру" – www.cred-fin.ru
обязательна!
Шок новости в мире денег и
финансов Новости и скандалы недели
» » »
| 
